ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρία «BEYOND ESTATES Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «COLDWELL BANKER GREECE», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Βορείου Τομέα Αθηνών και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185423803000 και ενεργεί ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του COLDWELL BANKER LLC (εφεξής «εμείς» ή «η Εταιρεία») εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τον νόμο 4734/08.10.2020 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εν λόγω νομοθεσία αποτελεί το ισχύον ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ενσωματώνει τις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 και 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η εφαρμογή αυτών των διαδικασιών είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία γνωστοποιεί στους πελάτες της με την παρούσα τα ακόλουθα νόμιμα δικαιώματά της:

  1. Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (CDD): Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συνεργασίας, η Εταιρεία διενεργεί διαδικασίες ταυτοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων κάθε πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως ονόματος, διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας και άλλων σχετικών πληροφοριών. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται διατηρείται με απόλυτη εχεμύθεια και ασφάλεια και σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας.
  2. Παρακολούθηση Συναλλαγών: Η Εταιρεία δύναται να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές για την ανίχνευση και τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση που εντοπιστεί μια ύποπτη συναλλαγή, η εταιρεία έχει την υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες απέναντι στις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις, χωρίς να ενημερώσει περαιτέρω τον πελάτη.
  3. Υποχρέωση Αναφοράς: Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει στις αρμόδιες Αρχές οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της. Η υποχρέωση αυτή υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης εμπιστευτικότητας.
  4. Αποποίηση Ευθύνης: Η Εταιρεία με την παρούσα αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση που προκύψει ζήτημα που σχετίζεται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορά τον πελάτη. Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα των κεφαλαίων και των συναλλαγών του.

Με την αποδοχή των όρων συνεργασίας, ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, επεξεργασία και, εφόσον απαιτείται, την αναφορά των δεδομένων του στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.